Xitoy Xalq Respublikasining huquqiy tizimi

D avlat xavfsizligi vazirligi davlat xavfsizligiga tahdid soluvchi jinoyatlar, shu jumladan. ML va FT holatlari. U ML / TF bilan bog`liq razvedka ma'lumotlarini to`playdi va qayta ishlaydi va boshqa tergov organlari bilan bunday ma'lumotlarni almashadi.

Adliya vazirligi amaldagi shartnomalar va konventsiyalarga muvofiq o`zaro huquqiy yordam ko`rsatishni muvofiqlashtiradi. Shuningdek, advokatlar va notariuslarni litsenziyalash va nazorat qiladi.

Xitoy qonunchilikning raqamli omboriga ega. Xitoyning AML / CFT bilan bog`liq huquqiy qoidalari asosan, Terrorizmga qarshi kurash to`g`risidagi qonun, Jinoyat qonuni, Jinoyat-protsessual qonuni, Xalqaro Jinoyat Adolatiga ko`maklashish to`g`risidagi XXR qonuni, Xitoy Xalq banki to`g`risidagi XXR qonuni va boshqa qatorlarda mavjud. boshqalar: sud qarorlarini tartibga solish va talqin qilish. Ushbu qonunlar va me'yoriy hujjatlar odil sudlovni amalga oshirish, profilaktika choralarini amalga oshirish va JK / FJTni jinoiy javobgarlikka tortish uchun huquqiy asos bo`lib xizmat qiladi².